Mercado .es: hay que mostrar documentos de identidad para retirar más de €2.500

Una nueva ley implementada en abril obliga a los operadores regulados en España a confirmar la identidad del jugado comprobando copias de los documentos de identidad.

Más control a las retiradas de más de €2.500

Con el DNI por delante

Una directiva de la UE sobre el lavado de dinero ha hecho que se modifiquen las leyes del juego online en España.

El Gobierno ha decidido implementar esta normativa haciendo que los operadores deban confirmar la identidad del jugador mediante documentos de identidad.

Esto tiene como objetivo luchar contra el supuesto lavado de dinero en el mundo del juego online. Hasta ahora las leyes a este respecto no habían hecho referencia explícita al juego online.

Esta cantidad de €2.500 no hace falta que sea un único retiro, puede ser tras varios retiros que finalmente alcancen dicha cifra.

Hay que aclarar que esta normativa no es exclusiva del juego online, en 2012 el gobierno español aprobó una ley que limitaba el uso de efectivo para transacciones de más de €2.500.

Las obligaciones de los operadores

Los operadores por su parte deben nombrar a un responsable de luchar contra el lavado de dinero, crear un manual de actuación y un programa de entrenamiento anual.

Por supuesto el manual de actuación y los programas de entrenamiento tienen que seguir una normativa sugerida por el gobierno para estar alerta contra las actividades sospechosas de lavado de dinero.

¿Esto cómo me afecta a mí como jugador de .es?

Realmente no se espera que la vida diaria de los jugadores .es se vea afectada en demasía. Después de todo para crearnos una cuenta en .es es muy frecuente tener que incluir el DNI, las cuentas bancarias de los jugadores también están incluidas en sus cuentas, etc. Así que esto será otro posible trámite más para retirar fondos, pero no debería pasar de eso.