Rozszerzono pozew cywilny Departamentu Sprawiedliwości USA vs. Full Tilt Poker

W pozwie oskarżono serwis Full Tilt Poker o oszukiwanie swoich graczy poprzez zaniedbanie bezpieczeństwa ich funduszy. Howard Lederer, Chris Ferguson i Rafe Furst zostali dodali do listy oskarżonych i muszą się teraz liczyć z wysokimi karami.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rozszerzył pozew cywilny skierowany przeciwko serwisowi Full Tilt Poker i kilku osobom z nim związanych. Z informacji opublikowanych przez serwis Subject: Poker wynika, że Howard Lederer, Chris Ferguson i Rafe Furst zostali dodani do listy oskarżonych.

Zobacz oficjalny protokół podsumowujący zmiany (język angielski).

Zdecydowana większość zarzutów pokrywa się z tymi sformułowanymi w Czarny Piątek, ale teraz pojawiły się też informacje dotyczące konkretnych kwot pieniędzy, które zostały przejęte przez właścicieli firmy.

Z aktu oskarżenia wynika, że właściciele Full Tilt Poker wypłacili sobie "około 445 860 529,89 $", zostały również określone indywidualne kary dla każdego z trzech nowych oskarżonych - ~42 mln $ dla Lederera, ~25 mln $ dla Fergusona i ~12 mln $ dla Fursta.

Ponadto przypomniano, że serwis Full Tilt Poker i jego właściciele nie zwrócili około 300 mln $ należących do graczy.

Informacje dotyczące płynności finansowej firmy pochodzą bezpośrednio ze skargi:

Prezes Full Tilt Poker Ray Bitar doskonale zdawał sobie sprawę z potrzeby nowych depozytów po 15 kwietnia 2011 roku, wiedział również o tym, że nawet kilka milionów dolarów niespodziewanych wypłat może obnażyć prawdziwą sytuację finansową Full Tilt Poker. Przykładowo, w wewnętrznym e-mailu rozesłanym na Full Tilt Poker w dniu 12 czerwca 2011 roku, Bitar wyraził zaniepokojenie tym, że informacje dotyczące wewnętrznej sytuacji w firmie i wymiany zarządu mogą być postrzegane jako złe wiadomości, przez co może dojść do "nowych masowych wypłat funduszy", a jak zaznaczył, “w tej chwili nie możemy przeznaczyć na ten cel nawet 5 mln $."

W uzupełnieniu aktu oskarżenia zawarto również informacje dotyczące udziałów w firmie Tiltware LLC:

Przez cały czas istotny dla uzupełnienia aktu oskarżenia, Bitar, Lederer, Ferguson i Furst byli jednymi z założycieli Full Tilt Poker, jak również współwłaścicielami Tiltware LLC, kalifornijskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której należały wszystkie podmioty Full Tilt Poker.

W sumie około 23 osoby posiadały akcje Full Tilt Poker. W protokole oskarżenia FTP przedstawiono następujące procentowe udziały w firmie Tiltware LLC: Bitar (7.8%), Lederer (8.6%), Ferguson (19.2%) i Furst (2.6%). Oskarżeni przez cały czas byli również członkami zarządu Tiltware LLC, a Ferguson był przewodniczącym rady nadzorczej.

Dodatkowe fakty wynikające z rozszerzonej skargi:

• W dniu 31 marca 2011 roku na Full Tilt Poker gracze z całego świata mieli zdeponowane około 390 695 788 $, ale na rachunkach bankowych firmy znajdowało sie jedynie około 59 579 413 $.

• Ray Bitar osobiście otrzymał przynajmniej 41 mln $, w tym co najmniej 34 454 781,53 $ jako dywidendę dla właścicieli oraz dodatkowe 6,5 mln $ jako “udział w zyskach”.

• Howard Lederer osobiście otrzymał przynajmniej 42 mln $, w tym co najmniej 37 856 010,92 $ jako dywidendę dla właścicieli oraz przynajmniej 4 mln $ jako “udział w zyskach”.

• Chrisowi Fergusonowi przydzielono około 85 161 305,88 $ w dystrybucji. Tiltware poinformowało, że około 25 mln $ z tej sumy faktycznie zostało przekazane na osobiste konta Fergusona, natomiast pozostałe saldo zostało określone mianem "należnego" Fergusonowi.

• Rafe Furst otrzymał przynajmniej 11 706 323,96 $ jako dywidendę dla właścicieli.

• Około 19 pozostałych współwłaścicieli Tiltware LLC otrzymało resztę z rozdzielonej sumy wynoszącej około 443 860 530 $. Przykładowo, profesjonalny pokerzysta i współwłaściciel Full Tilt Poker otrzymał co najmniej 40 078 646,64 $ jako dywidendę dla właścicieli, jak również miliony dolarów określone jako pożyczki z Full Tilt Poker. Co najmniej 4,4 mln $ z tych pożyczek nie zostało spłacone.

Komentarz prokuratora Preeta Bharary

Amerykański prokurator Preet Bharara publicznie stwierdził, że serwis Full Tilt Poker i jego zarząd działał jak "wielka piramida finansowa skierowana przeciwko swoim graczom." W swoim oświadczeniu zaznaczył, że "Full Tilt Poker nie działał jak legalna firma pokerowa, a jak globalna piramida."

Z oświadczenia Bharary wynika, że firma "oszukała i naciągnęła swoich graczy na setki milionów dolarów...  wtajemniczeni napychali własne kieszenie pieniędzmi pochodzącymi z kieszeni najbardziej lojalnych klientów i w tym samym czasie beztrosko oszukiwali oni zarówno tych graczy, jak i opinię publiczną, podając nieprawdziwe informacje na temat bezpieczeństwa funduszy zdeponowanych w firmie."

PokerStrategy.com będzie was na bieżąco informować, jeśli tylko pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie.