Bei der Identifikation war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob Moneybookers die auch durchführt - sieht aber so aus. Das Thema hatten wir schon mal mit Neteller: Haben Behörden einblick auf Netteller Konten?
Diese Identifikationsanfrage siehst du nur in der Selbstauskunft bzw. online, Vertragspartner sehen diese nicht. Das Finanzamt wird wohl ohne konkretes Verfahren auch nicht mehr sehen. Man sollte natürlich auch keine Selbstauskunft hinschicken.. ♦
Edit: Gerade mal in meiner SCHUFA-Auskunft online nachgeschaut. Moneybookers Limited Welken House hat in etwa zu der Zeit eine Identitätsbestätigung angefordert, zu der ich mich bei MB durch beglaubigte Dokumente ausweisen sollte.
Grundsätzliches zur Auskunft gegenüber Vertragspartnern lt. SCHUFA:
Sehen die Anfragenden auch alles, was in meiner Eigenauskunft steht?
Nein, nur Sie alleine erhalten Ihre kompletten persönlichen Daten ausgehändigt. Unsere Vertragspartner, also die anfragenden Unternehmen, erfahren deutlich weniger. Wir unterscheiden dabei zwischen A-Vertragspartnern und B-Vertragspartnern. Grundsätzlich erfahren SCHUFA-Vertragspartner nicht, bei welchem Unternehmen Sie Kunde sind.
Was sind A-Vertragspartner?
A-Vertragspartner, das sind z.B. Banken und Sparkassen, sehen bankrelevante Positivinformationen (also ob Sie z.B. ein Girokonto oder eine Kreditkarte haben) und bankrelevante Negativinformationen (z.B. Kündigung eines Kredites). Sie sehen darüber hinaus Negativinformationen aus anderen Branchen z.B. aus dem Telekommunikationsumfeld oder dem Versandhandelsbereich (gemahnte und unbestrittene offene Rechnungen). Sie sehen aber grundsätzlich nicht, bei WELCHEM Unternehmen Sie Kunde sind.
Außerdem sehen die A-Vertragspartner, ob ein Unternehmen in den letzten 10 Tagen eine Auskunft zu Ihrer Person bei der SCHUFA eingeholt hat – wieder ohne zu wissen, um welches Unternehmen es sich handelt. Für Sie hingegen, weisen wir alle Anfragen zu Auskünften mit Angabe des Unternehmens 1 Jahr lang aus.
Was sind B-Vertragspartner?
B-Vertragspartner, das sind z.B. Versandhandel- und Handelsunternehmen (wenn Waren auf Rechnung oder Teilzahlungsbasis bestellt werden), erfahren deutlich weniger, denn sie werden nur über vorliegende Zahlungsstörungen informiert, ohne zu wissen, in welchem Bereich diese liegen (Bankenumfeld, Telekommunikationsbereich, Versandhandel,...). Lediglich die Telekommunikationsunternehmen erhalten Positiv- und Negativinformationen aus ihrer Branche – aber auch hier gilt: Unternehmen, bei denen Sie Kunde sind, werden nicht genannt.
