При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тыс. руб. идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк», — говорится в сообщении.
Теперь при кешауте в банк надо ходить ?
Уведомления
Очистить все
Покер в общем
10
Сообщения
9
Пользователи
5
Реакции
794
Просмотры
9 ответов
Теперь при кешауте в банк надо ходить ?
Если у тебя счет в банке рублевый, а сумма кэшаута более 15к рублей, я думаю они просто анкетку твою куда надо скинут. Данные у них и так все твои есть, ты ж счет открывал. Так что никуда ходить не надо.
Тоже в легком шоке.Чуть позже будет инфа.Сделал созвон с банковскими спецами по этому поводу.Пока положения нет у них по обмену валюты.Так что пока ждём.
А если у меня долларовый пластик в сбербанке - меня посадят? Наличку-то я только в банкомате беру, деревянными.
Всегда вывожу на долларовую карту, а потом меняю в онлайн банке. Насколько я понимаю, данные о моих операциях и так хранятся в банке и ничего для меня не поменялось в связи с введением этих правил.
Или теперь при обмене долларов на сумму более 15000р. банк отправляет мои данные в ЦБ или ещё куда?
Оригинал пользователя InfernaLMachinE
Всегда вывожу на долларовую карту, а потом меняю в онлайн банке. Насколько я понимаю, данные о моих операциях и так хранятся в банке и ничего для меня не поменялось в связи с введением этих правил.
Или теперь при обмене долларов на сумму более 15000р. банк отправляет мои данные в ЦБ или ещё куда?
В КГБ и в ОБХСС.
Менял 500 баксов не в своем банке (Росбанк) и выдали анкету заполнить, как раз видимо к этому закону привязано: откуда деньги, средний доход - кто нибудь заполнял? Есть рекомендации?