Заморозили учетку, прислали шаблон указанной в топике формы с просьбой заполнить и выслать в ответ, иначе заморозят навсегда через 45 дней. Бывало ли такое у кого и долго ли идет проверка? Пока ни ответа ни привета, только прислали еще аналогичную форму на Scrill. Отправил обе, но нет возможности пользоваться счетом...
Уведомления
Очистить все
NETELLER
3
Записи
3
Пользователи
1
Reactions
239
Просмотры
2 replies
Интересненько.
В соответствии с ирландским законодательством о борьбе с отмыванием денег (AML), финансовые учреждения обязаны
проводить расширенную юридическую проверку клиентов (ECDD) в отношении тех клиентов, которые классифицируются как политически значимые лица
(ПЭП). Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенное ниже определение, поставьте галочку в соответствующем поле и подтвердите, что вы являетесь PEP.
декларация внизу формы и возврат этой формы в наши офисы. Вы обязаны сообщить нам об изменении
к вашему статусу PEP или Non PEP, если он изменится в любое время в будущем.
Законодательство Ирландии по борьбе с отмыванием денег определяет ПЗЛ как лицо, которое удерживает или удерживало в любое время в прошлом году,
1. видная общественная функция, в том числе:
• глава государства, глава правительства, министр правительства, заместитель или помощник министра правительства;
• член парламента;
• Член верховного суда, конституционного суда или другого судебного органа высокого уровня, чьи решения, другие
чем в исключительных случаях, не подлежат дальнейшему обжалованию;
• Член аудиторского суда или совета центрального банка;
• Посол, поверенный в делах или высокопоставленный офицер в вооруженных силах.
2. или является членом административного, управленческого или надзорного органа государственного предприятия.
В связи с возможностью скорого Брексита головная компания получила лицензию в Ирландии дабы сохранить рынок ЕС, соответственно обязано все привести в соответствие законам Ирландии.