Wahrscheinlich wurde dir durch den Link schon geholfen, oder?
Grundsätzlich sind alle Banken dazu verpflichtet solche Einzahlungen zu hinterfragen, da es sich dabei rein theoretisch um Geldwäsche handeln könnte. Sofern du es der jeweiligen Bank erklärst und sich somit kein Verdacht der Geldwäsche ergibt ist das aber überhaupt kein Problem.
Egal bei welcher Bank du bist.
Irgendjemand schon sowas in Österreich passiert? ist da die situation andersals in D?
Glaube nämlich, dass meine Bank ebenfalls nachfragen wollte woher die Überweisungen kommen, hab den Anruf allerdings letztens verpasst....
Einfach die Wahrheit sagen beim Gespräch oder muss ich irgendwas befürchten?
Die Banken sind verpflichtet bei Verdacht von Geldwäsche eine Meldung zu machen. Ab 10k sind sie zu einer Meldung verpflichtet. Wenn sie dich anrufen und du die Wahrheit sagst ist es kein Problem. Bei einer Auszahlung von einem Pokerkonto sind sie nach meinem Wissen nicht zur Meldung verpflichtet. Mein Bank ruft mich auch immer wieder an. Natürlich will man das gleich mit einer Beratung verbinden.
Wurde bei jemandem schon nachgefragt der bei der Sparkasse jeden Monat ca. 340 euro einzahlt?
Original von hanz007
Wurde bei jemandem schon nachgefragt der bei der Sparkasse jeden Monat ca. 340 euro einzahlt?
sonst keine probleme? als ob das irgendjemanden interessiert
Original von gourgaz1
Die Banken sind verpflichtet bei Verdacht von Geldwäsche eine Meldung zu machen. Ab 10k sind sie zu einer Meldung verpflichtet. Wenn sie dich anrufen und du die Wahrheit sagst ist es kein Problem. Bei einer Auszahlung von einem Pokerkonto sind sie nach meinem Wissen nicht zur Meldung verpflichtet. Mein Bank ruft mich auch immer wieder an. Natürlich will man das gleich mit einer Beratung verbinden.
Vollkommener Quatsch - ein Verdacht muss angezeigt werden, aber es gibt keine Meldepflicht von Zahlungen >10k. Es kommt maximal zu einer Nachfrage, um das zu plausiblisieren und eben keinen Verdacht entstehen zu lassen. Aber dann ist es das auch und die Daten landen in riesigen Datenfriedhöfen bei der Bank! und es wird nichts an irgendjemanden gemeldet.
Ich kenn jemanden der hat ~1 Jahr lang ungefähr jeden Monat 4 stellig von Stars auf sein Sparkassengirokonto ausgecasht.
Sparkasse ist nicht doof, hat ihn zur Beratung eingeladen um ihm Finanzprodukte anzubieten...
Original von elzockerero
Einfach die Wahrheit sagen beim Gespräch oder muss ich irgendwas befürchten?
hab zuerst ausweichend geantwortet, aber ohne dabei zu lügen (lohn für längerfristige online-arbeit oder sowas). dann kam 15 minuten später der 2. anruf, vonwegen dass sie jetzt aber mal ganz genau wissen wollen wo das geld herkommt.
also, am besten gleich sagen wo es her kommt
