[Geschlossen] Geldwäsche? Fragen vom Finanzamt

um was für beträge gehts hier??
der satz "Passen die Umsätze zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Kunden" gefällt mir gar nicht

soll sie halt sagen, dass du nen lucker bist und immerzu bei ausländischen glücksspielen gewinnst

schaaade. Da ist der erste Knasti

ne spass denke wenn du den Belegen kannst das du das von einer Pokerseite bekommst ist den das egal. Die geht es doch nichts an wie du das da machst? Ausserdem sind die deutschen Behörden so scheisse wenn das amt von Geldwäsche was hört von wegen illegal jemand werben dann juckt die das 0 und wird eh nicht weiter gereicht

Ach btw. deine Freundin is echt nice. Hätte doch einfach sagen können jo ist okay. Der Kunde ist dick im Buisness etc.

wenn der kunde dick im geschäft wäre, dann hat er gleich mal ne saftige steuerprüfung am hals

gott sei dank ist er bronze hört sich wirklich böse an, aber was gibt denn dann die bank raus und woher will die bank wissen was die eigenen wirtschaftlichen verhältnisse sind, bzw wie definiert sich sowas?

mfg

Was hat das mit dem Finanzamt zu tun? Würfelst du da etwas durcheinander, oder woher kommt der Bezug zum Finanzamt? Dieses Geno-Sonar ist doch ein bankinternes System. Also erklärst du deiner Bank, woher das Geld kommt, und gut ist.

Edit: Gerade deinen Post nochmal gründlich gelesen. Diese Anfrage kommt mit Sicherheit nicht vom Finanzamt. Bevor hier wieder Panik ausbricht..

Geno-SONAR = Überwachungssoftware der Genossenschaftsbanken zum Erfassen verdächtiger Transaktionen, zur Verhinderung von Geldwäsche.

TausendEuro 7 evtl?

Tera Euro wahrscheinlich

Das Finanzamt muss die Info irgendwo her haben, weil die per se erstmal keine Kontobewegungen sehen, sondern höchstens Kontostände abfragen dürfen.

Könnt Ihr mal mit dieser elenden Finanzamtlevelei aufhören? Das nervt gewaltig. Dem Finanzamt ist Geldwäsche SCHEIßEGAL, es DARF sich noch nichtmal darum kümmern. Geldwäsche ist ein Straftatbestand, zur Ermittlung in solchen Fällen gibt es andere Regularien und v.a. andere Behörden, also lasst den Mist endlich.

Original von Pokerboydd
Könnt Ihr mal mit dieser elenden Finanzamtlevelei aufhören? Das nervt gewaltig. Dem Finanzamt ist Geldwäsche SCHEIßEGAL, es DARF sich noch nichtmal darum kümmern. Geldwäsche ist ein Straftatbestand, zur Ermittlung in solchen Fällen gibt es andere Regularien und v.a. andere Behörden, also lasst den Mist endlich.

#2

Deine Worte in Forengottes Ohr. ♦ Ihr seid alle schon sowas von paranoid und mit Halbwissen gefüttert, dass ihr es gar nicht mehr merken würdet, wenn wirklich ein durch und durch orwellscher Überwachungsapparat installiert werden würde.

Original von Pokerboydd
Könnt Ihr mal mit dieser elenden Finanzamtlevelei aufhören? Das nervt gewaltig. Dem Finanzamt ist Geldwäsche SCHEIßEGAL, es DARF sich noch nichtmal darum kümmern. Geldwäsche ist ein Straftatbestand, zur Ermittlung in solchen Fällen gibt es andere Regularien und v.a. andere Behörden, also lasst den Mist endlich.

#3

Aber einmal musste ich doch lachen, bei der Unterschrift:

"XXXXXXX XXXXXX
Geldwäsche"

Oder bei "Sie erreichen mich tagsüber unter..." ...noch nie was von Briefköpfen gehört?

@64244

Deine Freundin sollte ja wissen, wie es sich mit der Geldwäsche-Prävention in ihrer Bank verhält. Wenn nicht, Ausbildung failed.

Es sollte kein Problem sein, wenn sie dich als deine Kundenberaterin fragt, woher das Geld stammt und sie die Anfrage ihrer/ihres Kollegin/Kollegen mit "Glücksspielgewinne" beantwortet.

Kontraproduktiv ist wohl, wenn sie nicht antwortet bzw. du nicht antworten willst. Dann machen sie am Ende eine Verdachtsanzeige wegen Geldwäsche, DAS willst du nicht. Denk daran, dass du nichts zu verbergen hast.

Deine Bank ist grundsätzlich erstmal vertrauenswürdig und möchte natürlich sicherstellen, dass du als Kunde keine Gelder aus kriminellen Aktivitäten oder ähnlichem auf deren Konten herumliegen lässt, weil das ihre Reputation gefährdet.

Also antworte brav, dass du ein glücklicher Fisch bist und dann sollten sie keine Fragen mehr haben. Nicht antworten dürfte wie gesagt nicht hilfreich sein.

Warum posten hier eigentlich in den letzten Wochen regelmäßig irgendwelche *Idioten* deren Auszahlungen von Pokerseiten nicht zu ihrem sonstigen Lebenssstil passen und die dann gleich auf Nachfrage dem Finanzamt mitteilen, dass ihr Geld aus illegalem Glücksspiel stammt, was doch sicher kein Problem sei, oder?

Wie verblödet kann man eigentlich sein?

Erstmal Danke für die Antworten.

Gut zu wissen, dass die "Geldwäsche- Dame" eine interne Untersuchung der Bank ist!

Mit dieser Information haben sich alle meine Fragen beantwortet.

Dass Pokergewinne keine Probleme bereiten, weiß ich aus Erfahrung. Ich war mir nur unsicher darüber, wie es sich verhält, wenn man andere Leute zum Glücksspielen bringt und an ihnen verdient.

Angenommen ich werbe Leute für eine Pokerseite und bekomme dafür monatlich Prozente vom Rake, wie wäre die Situation, wenn ich dadurch 10k$ im Monat verdienen würde?

btw:

Der andere "Finanzamts-Thread" wurde gelöscht?

Warum?

Original von b10w

Original von Pokerboydd
Könnt Ihr mal mit dieser elenden Finanzamtlevelei aufhören? Das nervt gewaltig. Dem Finanzamt ist Geldwäsche SCHEIßEGAL, es DARF sich noch nichtmal darum kümmern. Geldwäsche ist ein Straftatbestand, zur Ermittlung in solchen Fällen gibt es andere Regularien und v.a. andere Behörden, also lasst den Mist endlich.

#2

Deine Worte in Forengottes Ohr. ♦ Ihr seid alle schon sowas von paranoid und mit Halbwissen gefüttert, dass ihr es gar nicht mehr merken würdet, wenn wirklich ein durch und durch orwellscher Überwachungsapparat installiert werden würde.

Geil wie die Leute immer versuchen alles ins lächerliche zu ziehen und einen auf Level zu machen. Die Ämter haben die Lauscher aufgestellt das ist sicher.

Original von 64244
Erstmal Danke für die Antworten.

Gut zu wissen, dass die "Geldwäsche- Dame" eine interne Untersuchung der Bank ist!

Mit dieser Information haben sich alle meine Fragen beantwortet.

Dass Pokergewinne keine Probleme bereiten, weiß ich aus Erfahrung. Ich war mir nur unsicher darüber, wie es sich verhält, wenn man andere Leute zum Glücksspielen bringt und an ihnen verdient.

Angenommen ich werbe Leute für eine Pokerseite und bekomme dafür monatlich Prozente vom Rake, wie wäre die Situation, wenn ich dadurch 10k$ im Monat verdienen würde?

Das ist ja ein Einkommen. Wenn du zB Werbung auf deiner Internetseite machst musst du diese doch auch versteuern.