eWallets y Hacienda

Hay unos niveles de "alarma" que si no superas no comunican a hacienda de oficio. En España leí que eran operaciones de 2000 euros. Neteller y Skrill NO son españoles, y por lo tanto se rigen por la regulación de su país, que s el Reino Unido. Si lees la letra pequeña de la tarjeta Net* verás que limita las operaciones individuales a 2000 euros, por lo que dudo que den información alguna a hacienda por la sencilla razón de que su reglamento justifica el silencio. Eso, claro está, si no ingresas/retiras más de 2000 euros de una sala (cosa que si te permiten). Imagino que será algún nivel de alerta por algún convenio comunitario. Piensa que los movimientos de monederos electrónicos no presuponen ingresos, y tenemos paranoia con ellos por lo de la regulación, pero su regulación no obedece al control del juego sino del movimiento de capitales, dado que se consideran otra forma de "efectivo".

original de darksidequads
Hay unos niveles de "alarma" que si no superas no comunican a hacienda de oficio. En España leí que eran operaciones de 2000 euros. Neteller y Skrill NO son españoles, y por lo tanto se rigen por la regulación de su país, que s el Reino Unido. Si lees la letra pequeña de la tarjeta Net* verás que limita las operaciones individuales a 2000 euros, por lo que dudo que den información alguna a hacienda por la sencilla razón de que su reglamento justifica el silencio. Eso, claro está, si no ingresas/retiras más de 2000 euros de una sala (cosa que si te permiten). Imagino que será algún nivel de alerta por algún convenio comunitario. Piensa que los movimientos de monederos electrónicos no presuponen ingresos, y tenemos paranoia con ellos por lo de la regulación, pero su regulación no obedece al control del juego sino del movimiento de capitales, dado que se consideran otra forma de "efectivo".

con la regulacion hay maximo de ingreso no? 600 diarios

original de darksidequads
Hay unos niveles de "alarma" que si no superas no comunican a hacienda de oficio. En España leí que eran operaciones de 2000 euros. Neteller y Skrill NO son españoles, y por lo tanto se rigen por la regulación de su país, que s el Reino Unido. Si lees la letra pequeña de la tarjeta Net* verás que limita las operaciones individuales a 2000 euros, por lo que dudo que den información alguna a hacienda por la sencilla razón de que su reglamento justifica el silencio. Eso, claro está, si no ingresas/retiras más de 2000 euros de una sala (cosa que si te permiten). Imagino que será algún nivel de alerta por algún convenio comunitario. Piensa que los movimientos de monederos electrónicos no presuponen ingresos, y tenemos paranoia con ellos por lo de la regulación, pero su regulación no obedece al control del juego sino del movimiento de capitales, dado que se consideran otra forma de "efectivo".

Con operaciones de 2000 € te refieres anuales o de una solo movimiento? Da la alarma si retiras 2000€ desde el tiron a traves de un cajero? o cuando llegues a la cantidad 2000, con la suma de tus anteriores retiros, dan la alarma?

Gracias por pasarte

original de r1d1sc
Buenas a todos.

Mi duda es la siguiente:

Se que los monederos electronicos (neteller, moneybooker, etc) estaran bajo supervision de Hacienda. Pero esto es algo que viene con el paquete de la regulacion, o va aparte? Lo digo porque si al crearte una .es, y retiras ganancias a estos eWallets, Hacienda los ve, pero y si a dia de hoy, todavia no has creado ningun .es? Hacienda veriia igualmente el movimiento de mi Neteller? Es que yo siempre jugaba en William Hill, y al no tener .com la van a cerrar de momento para los españoles, pero si juego con un VPN y al no aceptar ningun "Terminos y condiciones" de ninguna .es, Hacienda seguiria viendo los movimientos que haga con Neteller? No se si me he explicado bien, espero que me solucionen la duda

Hola r1d1sc,

He intentado enviarte MP pero me tienes que aceptar como amigo. Me interesa comentarte unas cosas

Saludos!

original de r1d1sc

Con operaciones de 2000 € te refieres anuales o de una solo movimiento? Da la alarma si retiras 2000€ desde el tiron a traves de un cajero? o cuando llegues a la cantidad 2000, con la suma de tus anteriores retiros, dan la alarma?

Gracias por pasarte

Operaciones de un sólo movimiento. Te sugiero una lectura detallada de las condiciones generales de la Net+, porque son una auténtica clase magistral de limitaciones acordes a las directivas comunitarias :coolface:. En operaciones de cajero los ewallets son muy restrictivos. La Net+ te permite sacar hasta 750 euros diarios, pero la mayoría de monederos, bastante menos. Si pasas el dinero a una cuenta bancaria, los sistemas de alarma son los de cualquier transferencia, por lo que no te limitan la operación a priori.

original de darksidequads

original de r1d1sc

Con operaciones de 2000 € te refieres anuales o de una solo movimiento? Da la alarma si retiras 2000€ desde el tiron a traves de un cajero? o cuando llegues a la cantidad 2000, con la suma de tus anteriores retiros, dan la alarma?

Gracias por pasarte

Operaciones de un sólo movimiento. Te sugiero una lectura detallada de las condiciones generales de la Net+, porque son una auténtica clase magistral de limitaciones acordes a las directivas comunitarias :coolface:. En operaciones de cajero los ewallets son muy restrictivos. La Net+ te permite sacar hasta 750 euros diarios, pero la mayoría de monederos, bastante menos. Si pasas el dinero a una cuenta bancaria, los sistemas de alarma son los de cualquier transferencia, por lo que no te limitan la operación a priori.

Ok Gracias!
Yo no sacaba 2000€ del tiron, sacab entre 200 o 300 cada vez (cada 3 semanas/ 1 mes) y siempre lo sacaba por cajero a traves de la tarjeta Neteller, nunca lo pasaba por el banco para que no me dijeran nada.

Entonces, si no he aceptado ninguna condicion de la .es y juega en una .com retirando con Neteller, Hacienda vería ese movimiento? (hablando, en cantidades menores a la de 2000€)

De todos modos me leere las condiciones. Muchas gracias por tu tiempo

original de r1d1sc

Entonces, si no he aceptado ninguna condicion de la .es y juega en una .com retirando con Neteller, Hacienda vería ese movimiento? (hablando, en cantidades menores a la de 2000€)

De todos modos me leere las condiciones. Muchas gracias por tu tiempo

No la vería de oficio: Debería pedirles todos los movimientos relacionados con el juego, por ejemplo, si estás investigado nominalmente por alguna causa (pedir todos los movimientos indiscriminadamente es inconstitucional. Hay sentencias).

original de darksidequads

original de r1d1sc

Entonces, si no he aceptado ninguna condicion de la .es y juega en una .com retirando con Neteller, Hacienda vería ese movimiento? (hablando, en cantidades menores a la de 2000€)

De todos modos me leere las condiciones. Muchas gracias por tu tiempo

No la vería de oficio: Debería pedirles todos los movimientos relacionados con el juego, por ejemplo, si estás investigado nominalmente por alguna causa (pedir todos los movimientos indiscriminadamente es inconstitucional. Hay sentencias).

Creo que te entendi.
Yo no estoy investigado por nada, es mas, nunca he hecho una declaracion por ser estudiante. Entonces, Hacienda puede pedirle mis datos a Neteller? Antes no era asi no?