FTX - Bankruptcy

Von binance bekommt die letzten Monate auch viele Mails für irgendwelche Aktionen.
Brauchen anscheinend dringend Fiat oder so

.

Ist eine Firma aus New York, quasi ein Marktplatz für Ansprüche gegenüber insolventen Kryptoplattform.
Man kann einfach seinen Anspruch darüber verkaufen und erhält den Prozentsatz seiner Roll als Cash. Die Raten zeigen halt die Erwartung der Auszahlungsquote an.
Letzten Monat war die Binance Versicherung bei 0,5% pro Monat, die BUSD News haben hier wohl einen Effekt gehabt. Über Nexus ist ja keine Absicherung für Binance zu bekommen im Moment.
Aber gut zu hören dass das bei dir funktioniert hat und du das ausgezahlt bekommen hast, den Schmerz kann ich nachfühlen

kommt wohl etwas bewegung in die sache, gerade eben diese email erhalten. mal schauen was am ende da rausspringt:

"YOUR UNIQUE CUSTOMER CODE(S) AND SCHEDULED CLAIM INFORMATION IS AT THE BOTTOM OF THIS EMAIL.

YOU ARE RECEIVING THIS EMAIL BECAUSE YOU HAVE BEEN IDENTIFIED AS A CUSTOMER WITH A NET POSITIVE ACCOUNT BALANCE AS OF NOVEMBER 11, 2022 OF ONE OR MORE OF THE DEBTORS IN THE CHAPTER 11 CASES OF FTX TRADING LTD. AND CERTAIN OF ITS AFFILIATED DEBTORS AND DEBTORS-IN-POSSESSION PENDING IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE AND JOINTLY ADMINISTERED UNDER THE CASE NUMBER 22-11068. YOU HAVE BEEN LISTED IN ONE OR MORE OF THE DEBTORS’ SCHEDULES AND STATEMENTS.

On March 14 and 15, 2023, the FTX Trading Ltd. and certain of its affiliated debtors and debtors-in-possession (collectively, the “Debtors”) filed their schedules of assets and liabilities and statements of financial affairs (the “Schedules and Statements”).

Pursuant to the Final Order (I) Authorizing the Debtors to Maintain a Consolidated List of Creditors in Lieu of Submitting a Separate Matrix for Each Debtor, (II) Authorizing the Debtors to Redact or Withhold Certain Confidential Information of Customers and Personal Information of Individuals on a Final Basis and (III) Granting Certain Related Relief [D.I. 545], customer names and addresses in the Schedules and Statements are redacted. With respect to Schedules E/F – which identify creditors of the Debtors with non-priority unsecured claims (including customers with a net positive account balance as of November 11, 2022) – in an effort to redact customer names and addresses, the Debtors have identified each customer with a net positive account balance as of November 11, 2022 by a unique customer code (a “Unique Customer Code”). Your Unique Customer Code and an excerpt of your scheduled claim(s) are at the bottom of this email.

PLEASE BE ADVISED THAT THE COURT HAS NOT YET SET A DEADLINE FOR SUBMITTING PROOFS OF CLAIMS OR INTERESTS AGAINST THE DEBTORS. WHEN THE COURT SETS A DEADLINE, ALL KNOWN CREDITORS, INCLUDING ALL CUSTOMERS IDENTIFIED ON THE SCHEDULES AND STATEMENTS, WILL BE PROVIDED NOTICE OF THE DEADLINE AND INSTRUCTIONS ON HOW TO SUBMIT PROOFS OF CLAIM OR INTERESTS.

PLEASE BE FURTHER ADVISED THAT RECEIPT OF THIS EMAIL AND A UNIQUE CUSTOMER CODE ONLY INDICATES THAT YOU HAD ONE OR MORE CLAIM(S) LISTED ON ONE OR MORE OF THE DEBTORS’ SCHEDULES AND STATEMENTS. PROVISION OF A UNIQUE CUSTOMER CODE IS NOT AN ADMISSION BY THE DEBTORS OF THE VALIDITY OF SUCH CLAIM(S) OR A WAIVER OF ANY DEFENSES THERETO. THE DEBTORS HEREBY INCORPORATE BY REFERENCE THE GLOBAL NOTES ATTACHED TO EACH OF THE DEBTORS’ SCHEDULES AND STATEMENTS AND RESERVE ALL RIGHTS. "

Hab auch gerade ne Email erhalten

Und heute gleich eine weitere Email.

" FTX Digital Markets Ltd. (In Provisional Liquidation)
Building 27, Veridian Corporate Centre
Western Road
Nassau, N.P., The Bahamas

Dear Sir or Madam

Introduction

PricewaterhouseCoopers (“PwC”) is writing to you in its capacity as advisor to FTX Digital Markets Ltd. (In Provisional Liquidation) (“FTX Digital” or the “Company”) and its Joint Provisional Liquidators (“JPLs”). FTX Digital is a company incorporated in The Bahamas and, at the time that FTX Digital entered Provisional Liquidation, was the principal regulated operator of the FTX International (FTX.com) platform.

This circular supplements a previous circular sent on or around 6 January 2023 on behalf of the JPLs, which invited customers of FTX Digital and third party claim holders with potential claims against the Company to register their contact details via an online claims portal ( https://digitalmarketsclaim.pwc.com). This claims portal is being administered by PwC on behalf of the JPLs and can be validated via PwC’s case website ( https://www.pwc.com/bs/fdm).

We are aware that due to the international nature of the FTX.com exchange, many customers and creditors of FTX Digital prefer to communicate in languages other than English. For this reason, this message is being shared with you in accordance with your language preference recorded on the FTX.com platform.

First Interim Report of the Joint Provisional Liquidators

Since the previous communication sent on or around 6 January 2023, the JPLs have filed their first interim report to the Supreme Court of The Bahamas (“Supreme Court”). This interim report provides a detailed account of the work performed by the JPLs, and on their behalf, over the first three months since their appointment. This report is available to view on the case website ( https://www.pwc.com/bs/fdm). Due to the manner in which FTX operated and the current lack of clear information, which the JPLs are in the process of obtaining, it will take some time to establish the full population of creditors, the status of claims and against which entity within the FTX Group you may have a claim.

Chapter 15 Recognition of the Provisional Liquidation in the United States

At a hearing on 15 February 2023 the JPLs were successful in their application to the Delaware Bankruptcy Court for recognition under Chapter 15 of the US Bankruptcy Code. Under the terms of the Recognition Order granted, the Provisional Liquidation in the Supreme Court is recognised as the foreign main proceeding for FTX Digital and the JPLs as Foreign Representatives for the purposes of the US Bankruptcy Court. A copy of the order has been posted on the case website.

Application for Directions on matters central to the Provisional Liquidation of FTX Digital

The JPLs are faced with a number of legal questions that are central to determining the appropriate approach to the Provisional Liquidation of FTX Digital. Accordingly, the JPLs consider it appropriate to seek directions from the Supreme Court on how these matters should be determined. In this regard, on 15 March 2023 the JPLs filed an application requesting the Supreme Court's permission for the JPLs to seek confirmation from the Delaware Bankruptcy Court that the proposed Directions Application that the JPLs wish to issue in the Supreme Court as soon as possible does not breach the automatic stay in the Chapter 11 proceedings, or to the extent that it does, to grant relief from the stay in order that there is no risk of the JPLs being accused of breaching US Bankruptcy law.

The proposed Directions Application seeks directions from the Supreme Court on the following issues:
1. The parameters of the FTX Digital Estate
2. The rights and obligations of the JPLs in relation to FTX Digital
3. Who are FTX Digital’s customers
4. The nature of the rights and obligations of FTX Digital’s customers
5. The relationship of customers of FTX Digital to each other, to other creditors and stakeholders of FTX Digital

Immediately after the Directions Application has been issued, the JPLs will seek preliminary directions from the Supreme Court on the procedure for determining the issues in the Directions Application, including making orders for representatives of stakeholders of FTX Digital (customers, creditors and others) to appear and make representations to the Supreme Court on the issues raised by the Directions Application. There will also be an opportunity for the representatives to file evidence, if so directed by the Supreme Court. We will write further to update you after the Directions Application has been issued.

Registration of details on the FTX Digital Claims Portal

Customers who believe that they have fiat or digital assets in their name on the FTX.com exchange are encouraged to register their details on the claims portal to allow for future contact by the JPLs and to be kept informed of developments. Registration is recommended for customers who wish to ensure that the JPLs have your current contact information, receive updates on the status of the Provisional Liquidation, obtain copies of our progress reports, attend meetings (as appropriate) and, when required, submit a claim for any fiat or cryptocurrency owed to them. Third party claimants (i.e. non-customer creditors including suppliers and vendors) against FTX Digital are also encouraged to utilise the registration facility on the portal.

At this stage the creditor portal has been deployed solely to capture creditor and customer contact details, which will be held securely and kept confidential by PwC on behalf of the JPLs and FTX Digital. In the coming weeks the portal will progress through the remaining stages of the claims process outlined on the portal homepage, with the next step allowing users to create log-in credentials to access their own personalised landing page which will be used to communicate updates from the JPLs as further information comes to hand and, when appropriate, submit claim details and supporting information.

Case website details

This mailbox is not monitored. If you have any queries in relation to this email or regarding the ongoing Provisional Liquidation of FTX Digital please visit the case website at https://www.pwc.com/bs/fdm which includes an FAQ section for customers and claimants and details of how to contact us.

This email is being sent to you on behalf of the Joint Provisional Liquidators of FTX Digital Markets Ltd. (In Provisional Liquidation). The JPLs are officers of The Supreme Court of The Bahamas and are tasked with the duty of safeguarding the business, property and affairs of FTX Digital. The JPLs act as agents of FTX Digital, without personal liability, and any request contained within this correspondence is being made solely as it pertains to FTX Digital and in enabling furtherance of the duties conferred on the JPLs by the Supreme Court."

Bei mir kam folgende zweite Mail.
Erstmal abwarten, ob legit.

--DO NOT REPLY TO THIS EMAIL. ANY REPLIES WILL BE LOST—

Dear client

You are receiving this letter because you are a client of FTX EU Ltd (previously K-DNA Financial Services Ltd). First things first:We are starting the registration of claims as a necessary step towards enabling withdrawals of balances as of 12 November 2022. Let us give you some background.

General Situation
On 11 November 2022, the FTX Group filed for Chapter 11 proceedings. Chapter 11 is a US restructuring proceeding that impacted operations of all FTX Group entities. Before filing for Chapter 11 proceedings, the FTX.com platform had halted withdrawals and on 12 November 2022 had halted its operations. FTX EU operations also shut down on that date as we have been cut off from parts of our IT infrastructure. In addition to that, we had asked the regulator to suspend the license in the clients' interest.

FTX EU Operations
FTX EU Ltd. is a European CySEC-supervised Investment Firm operating under the highest regulatory standard in the European Union offering derivatives trading under MiFID II. FTX EU Ltd. operated independently from the international platform to a large extent. One of the most important consequences of being MiFID-II-regulated is that client fiat funds must be kept segregated in legally protected bank accounts. In addition to that, we took some more measures to effectively protect clients funds and mitigate counterparty risk that eventually materialized. We even went beyond what the law requires from an investment firm.

Closing of Positions on 12 November 2022
When the platform shut down on 12 November 2022, it was and still is unclear whether the derivatives offered by FTX EU Ltd. (previously K-DNA Financial Services Ltd) were hedged by the respective underlying on the FTX.com platform. Therefore, FTX EU Ltd. has decided - in accordance with its Terms of Service and acting at all times in the best interests of its clients and after discussion with CySEC - to close all clients' positions and settle in EURO in order to avoid any downside market risk for the clients. Therefore, your FTX EU account only shows the EURO balance as of 12 November 2022, 3:28:48 UTC. You will also find the closing price list on the website.

How to Claim your Balance
In order to claim the balance, please follow the steps below:
● Go to https://ftxeurope.eu/
● Login with your FTX credentials (using the same email account from ftx.com/eu)
● Verify your account
● Check the balance shown in EUR
● Upload your KYC documents
● Complete your claim

Next Steps
We will inform you on the next steps once your account has been verified. This may take up to a month given the large volumes of claims coming in.

We sincerely apologize for all the inconvenience that this situation may have caused you and we would like to thank you for the trust in us.

--DO NOT REPLY TO THIS EMAIL. ANY REPLIES WILL BE LOST—

Hallo liebe Community,

ich (männl., 43 Jahre aus Oberfranken) habe mich tatsächlich nur wegen diesem Forum und genau diesem Thread angemeldet. Freundlicherweise wurde mir sofort der Bronze-Status gegeben, um mich hier einbringen zu können. Kurzum: Poker spiele ich nicht, aber wer weiß ;-)
Nun gut, ich schreibe eben genau wegen dem Thema „FTX“. Leider gehöre ich auch zu den Leidtragenden die hier Geld zunächst einmal verloren haben (nicht FTX EU). Ich hatte noch Glück, irgendwie kam ich eine Woche vor der Insolvenz auf die Idee, alle gehaltenen Krypto-Coins auf Coinbase zu verschieben und zukünftig nur die „Aktien-Anteile“ bei FTX zu belassen. Grund: einfach nur so! So blieben dann bei FTX nur ein kleiner Teil übrig (ca. 5T€). Aber trotzdem, Mist !! Nach kurzem Lächeln eines Anwalts habe ich das Geld als Lehrgeld abgeschrieben. Trotzdem verfolge ich natürlich im Wochenrhythmus die News zu diesem Thema. Und so bin ich auf dieses Forum gestoßen. Es scheint mir, dass es nur sehr wenig deutschsprachige Infos gibt und auch wenig Diskussionsrunden. Umso mehr freut es mich diesen Thread gefunden zu haben. Aktuell hab ich auch die ein oder andere Email bekommen und bin eigentlich auf dem gleichen Stand wie ihr. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn man diesen Thread weiter pflegt und hier von wichtigen Neuigkeiten, Terminen oder Schritten berichtet. Ich würde mich sehr gern daran orientieren. Und vielleicht ist es ja dem ein oder anderen eine weitere Hilfe, wenn das Thema hier aktuell gehalten wird. So nun genug geschrieben, Euch viel Glück beim Pokern und immer ein gutes Blatt. Und natürlich drücke ich die Daumen, dass wir vielleicht doch noch wieder unser Geld sehen werden.

Beste Grüße,

Kimbis

Willkommen kimbis und mein Beileid für den Verlust. Bei mir lief es genau umgekehrt, genau zum Auszahlungsstop noch fett eingezahlt :f_rolleyes:.

neuester Stand bei mir:

mein Claim ist jetzt in den USA eingegangen und zur Kenntnis genommen worden.

Hatte den Fall ja zur Anzeige gebracht, wie erwartet wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Viel mehr gibt es aktuell nicht zu tun. Denke das Verfahren wird sicher etliche Jahre dauern.
Bereue nur, dass ich meine Stablecoins dort nach dem Stop der Auszahlungen nicht in BTC getauscht habe.

edit: Habs rausgenommen, thx für den Hinweis SpeedDemon

Dadurch, dass die Schrift durchscheint, kann man erkennen, was du auf der anderen Seite geschwärzt hast

Grüß Dich Alaton,

Sorry, für Deine Geschichte. Da gehts ja auch um etwas mehr…
Wie Du schreibst hast Du einen Brief erhalten, dass Dein Claim eingegangen ist. Hast Du zusätzlich noch mal einen Brief in die USA geschickt mit der Aufforderung zu Auszahlung.
Ich habe ja die Email erhalten mit dem Inhalt: „Your Scheduled Claim Information and Unique Customer Code“. In dieser Email wurden die Vermögenswerte korrekt aufgelistet. Meinst Du das ist ist OK ? Tatsächlich habe ich an anderer Stelle gelesen, man solle einen formlosen Brief verfassen mit entsprechendem Inhalt (inkl. einen frankierten Rückumschlag mit US Briefmarke).
Noch eine andere Frage, alle meinen ja, dass das Verfahren Jahre dauern wird. Bin ja der gleichen Meinung. Aber was ist wenn die Börse tatsächlich im Sommer (wird ja teilweise gemunkelt) wieder öffnet - fangen die dann dort bei Null an. Oder aber hat man wieder vollen Zugriff auf seinen Account inkl. Guthaben?

Schönen Abend,

kimbis

Hallo Kimbis,

ich habe einen Brief mit Rückumschlag geschickt, das ist aber keine Aufforderung zur Auszahlung sondern erstmal nur die Anmeldung meiner Forderung beim Insolvenzverwalter. Ich würde auf jedenfall empfehlen die Forderung anzumelden, vielleicht ist es auch überflüssig aber das Formular ist ja nicht allzu schwierig auszufüllen. Rückumschlag kannst dir sparen, bei mir haben sie damit nichts zurückgeschickt obwohl ich alles korrekt vorbereitet hatte.
Das man Zugriff auf seinen Account inkl. Guthaben haben sollte wird nicht passieren, das Geld ist ja einfach nicht da. Zu der Wiedereröffnung habe ich keine Infos, bezweifle aber dass es dazu kommt.

Grüß Dich nochmal,

Danke für den Hinweis. Na dann mach ich das doch auch mal. Schaden kann es ja nicht. Von welchem Formular reden wir ? Das hier:
https://restructuring.ra.kroll.com//FTX/Home-DownloadPDF?id1=MTM1MzU5Mg==&id2=0
Oder welches meinst Du ?
Grüße !

Original von kimbis
Grüß Dich nochmal,

Danke für den Hinweis. Na dann mach ich das doch auch mal. Schaden kann es ja nicht. Von welchem Formular reden wir ? Das hier:
https://restructuring.ra.kroll.com//FTX/Home-DownloadPDF?id1=MTM1MzU5Mg==&id2=0
Oder welches meinst Du ?
Grüße !

ja das isses. wenn du irgenwelche screenshots von deiner balance kurz vor dem shut down hast einfach mitschicken. dauert ein paar wochen bis du ne schriftliche antwort bekommst. unter https://restructuring.ra.kroll.com/FTX/Home-ClaimInfo werden ca ein mal die woche die liste der gläubiger (anonym) aktualisiert, aber wenn du eine krumme summe angegeben hast (z.b. $5127,82), dann weißt du gleich dass du dabei bist.

- muss ich irgendwas tun obwohl meine balance in der ersten email richtig erfasst angezeigt wurde? (es waren selbst letzte shitcoins bis 10stellen nach komma richtig...)

heute kam wieder eine email die ich bisher nur überflogen hab. kam bei euch auch irgendwas?

Servus,

hänge auch mit drin, danke für den Thread. leider bekam ich die erste Email nicht oder war im spam ordner (der gelöscht wird automatisch). Wäre gut gewesen zu haben, da ich irgendwie keine screenshots gemacht habe Hab aber noch Emails wie ich zu spät versucht habe alles fiat in ETH und BTC auszucashen

Hab jetzt zufällig die PWC Email im Junk gesehen und hier mal nachgeschaut...
Ist diese PWC legit ? Man kennt ja die Firma... Sieht ja recht offiziell aus und so. Google half mir nicht.

Reicht es dort ( https://digitalmarketsclaim.pwc.com/) zu claimen oder sollte ich auch einen Brief mit formular in die Usa senden?

Beste GRüsse

Ps: @jojo nix um den 24ten bekommen

Servus,

das hatte ich mich auch gefragt... aber mein Grundgedanke ist, je mehr desto besser. Zusätzlich hat Alaton das nochmal bestätigt. Aktueller Stand bei mir:

30.03.23 Email bekommen mit Betreff "Your Scheduled Claim Information and Unique Customer Code".
In dieser Email wurde meinem Account/Person eine eindeutige Nummer zugewiesen und eine Auflistung meiner Guthaben (also in Form von Coins und Aktien usw.). Diese Liste wahr erstaunlich korrekt. Die Nummer ist dann hier aufgelistet: https://media.ra.kroll.com/ftx/schedules/1/FTXSchedules.html

18.04.23 Email bekommen mit dem Betreff "FTX Digital Markets Ltd. (In Provisional Liquidation): sent on behalf of the Joint Provisional Liquidators"
Also auch die Email von PwC. Hier habe ich mich entsprechend eingetragen.

Zusätzlich geht diese Woche der Brief raus (warte noch auf eine US-Briefmarke für Rücksendeumschlag), mit dem Claim Formular inkl. Kopien von Kreditkartenabrechnungen und den Bestätigungsmails von FTX über den Geldeingang (hatte ich alles gespeichert). Kurze deutsche Anleitung hier: https://www.btc-echo.de/news/ftx-mit-diesen-sechs-schritten-forderst-du-dein-geld-zurueck-156891/
Interessant ist es allein deswegen schon, weil man den Verlust, so wie ich das lese, von der Steuer absetzen kann.

Aktuell kann man mehr glaube ich nicht tun.

kimbis

Absetzen kann man den Verlust in der Regel erst wenn die genaue Quote feststeht, d.h. potenziell in etlichen Jahren. Und ob dann noch entsprechende Gewinne vorhanden sind um es gegenzurechnen ist fraglich. Aus dem Grund kann ein Verkauf der Forderung auch sinnvoll sein. Man kann es ja auch an Bruder/Schwester/Mutter/Vater verkaufen um den Verlust steuerlich zu berücksichtigen. Wie der eventuelle Zugewinn bei höherer Quote als beim Verkauf festgelegt dann zu versteuern ist, kann ich in dem Fall nicht beantworten.

Original von Alaton
Absetzen kann man den Verlust in der Regel erst wenn die genaue Quote feststeht, d.h. potenziell in etlichen Jahren. Und ob dann noch entsprechende Gewinne vorhanden sind um es gegenzurechnen ist fraglich. Aus dem Grund kann ein Verkauf der Forderung auch sinnvoll sein. Man kann es ja auch an Bruder/Schwester/Mutter/Vater verkaufen um den Verlust steuerlich zu berücksichtigen. Wie der eventuelle Zugewinn bei höherer Quote als beim Verkauf festgelegt dann zu versteuern ist, kann ich in dem Fall nicht beantworten.

Wie kann man sich das vorstellen mit dem "schuldschein" verkaufen an Verwandte? Kannst du das ab einem Bsp mit 1k erklären? Marktpreise 20cents on the dollar. Kauft man den schuldschein später wieder zurück? Und geht das auch mit der Partnerin?^^

Original von bas0r
Wie kann man sich das vorstellen mit dem "schuldschein" verkaufen an Verwandte? Kannst du das ab einem Bsp mit 1k erklären? Marktpreise 20cents on the dollar. Kauft man den schuldschein später wieder zurück? Und geht das auch mit der Partnerin?^^

Ich hab einen 3-seitigen Vertrag aufgesetzt und den Anspruch ggüber FTX damit verkauft. Ist ja einfach ein normaler Kauf-/Verkauf. Laut meinem Steuerberater kein Problem.
Ob du das später zurückkaufen willst kommt ja auf die Umstände an. Sollte auch mit Ehepartner gehen, sehe ich auf den ersten Blick keine Probleme. Wenn man den Wert halt zu hoch oder zu niedrig ansetzt kann das Finanzamt eventuell argumentieren es wäre eine Schenkung o.ä..

Hab jetzt übrigens doch auch meinen Antrag von denen gestempelt zurückgeschickt bekommen. Damit bin ich jetzt auch erstmal zufrieden.