Оригинал пользователя egoistUT
при снятии наличных в банкомате, будет ли банк видеть моя имя? Кто знает точно, подскажите.
ты будешь снимать в местном банкомате например Сбера или ВТБ... У них пройдет операция обналичивания на такого-то Ф.И.О., имеющего счет в таком-то зарубежном банке (SKRILL это Lloyds Bank plc).
Если до 1ого июля вывести деньги из покера и внести на счет в этом же банке или в другом, то проблем не избежать? Это по сути вопрос будут ли отслеживать прошлые крупные транзакции.
Просто вопрос серьёзный, стоит выводить большинство денег из покера до 1ого или нет?
Такой вопрос возник: стоит ли вывести остатки с валютного счета в банке до 1 июля? Или уже кагбэ фиолетово?
Оригинал пользователя egoistUT
wejay1, учись общаться приятель
Какой вопрос такой и ответ.
Оригинал пользователя egoistUT
wejay1,
Никто по полной нагибать не будет, лишь оплата неуплаченного налога + штраф
спс кэп
Оригинал пользователя FuMaGoR777
ты будешь снимать в местном банкомате например Сбера или ВТБ... У них пройдет операция обналичивания на такого-то Ф.И.О., имеющего счет в таком-то зарубежном банке (SKRILL это Lloyds Bank plc).
Вообще-то там максимум будет только Ф.И., отчество даже при регистрации в скрилле вроде не просят. Допустим, я Иванов Иван. Налоговая пробьет всех Иванов Ивановых старше определенного возраста том городе, где установлен банкомат? Что дальше, обзванивать их будут? Ну позвонят они мне, спросят, не я ли это снимал деньги с карты иностранного банка; я поинтересуюсь в ответ, давно ли у нас легализовали дурь, которую вы курите. Это при том, что деньги в банкомате мог снять иногородний.
Кстати, откуда выделенная инфа про банк? На карте надпись: "This card is issued by Wirecard Card Solutions Ltd. pursuant to licence by MasterCard International".
скрил\нетеллер в любом случае варик лучше чем карта ру банка, и правильно офшор написал там имя только будет светиться.
Оригинал пользователя FuMaGoR777
Оригинал пользователя egoistUT
при снятии наличных в банкомате, будет ли банк видеть моя имя? Кто знает точно, подскажите.ты будешь снимать в местном банкомате например Сбера или ВТБ... У них пройдет операция обналичивания на такого-то Ф.И.О., имеющего счет в таком-то зарубежном банке (SKRILL это Lloyds Bank plc).
Откуда такая инфа ? Карта то предоплаченная. Насколько я понимаю это значит что она привязанная к счету организации или банка, но только не к моему счету. Я в чем то ошибаюсь ?
Оригинал пользователя Offshore
Допустим, я Иванов Иван. Налоговая пробьет всех Иванов Ивановых старше определенного возраста том городе, где установлен банкомат? Что дальше, обзванивать их будут?
Иванов Иван конкретной даты рождения даже в городе-миллионнике всего один. И у него есть ИНН.
Тебе придет письмо с уведомлением или повестка. Прочитаешь ты его или нет - это никого волновать не будет. Ну также как ежегодный налог на недвижимость, кто платит - знает.
Оригинал пользователя FuMaGoR777
Иванов Иван конкретной даты рождения даже в городе-миллионнике всего один. И у него есть ИНН. Тебе придет письмо с уведомлением или повестка.
Хочешь сказать, мою дату рождения при снятии денег с карты скрилла банк тоже увидит? И откуда инфа, что SKRILL - это Lloyds Bank plc?
Оригинал пользователя Offshore
И откуда инфа, что SKRILL - это Lloyds Bank plc?
Да на сайте у них реквизиты банковские..
Оригинал пользователя Offshore
Хочешь сказать, мою дату рождения при снятии денег с карты скрилла банк тоже увидит?
Вы дети малые что ли... На скрилле вводили свои данные? Ты еще давай расскажи про анонимность в интернете... Забыл где живешь что ли.
Оригинал пользователя FuMaGoR777
Оригинал пользователя Offshore
Хочешь сказать, мою дату рождения при снятии денег с карты скрилла банк тоже увидит?Вы дети малые что ли... На скрилле вводили свои данные? Ты еще давай расскажи про анонимность в интернете... Забыл где живешь что ли.
А анализов там нет, а то мне сдавать скоро, а так хоть баночки не надо покупать?
FuMaGoR777, мало ли кто там что вводил в интернете, это вообще никаким боком не касается налоговиков. Даже если каким то чудесным образом они и правда это все узнают. Не будет это доказательной базой.
Главное, какие данные при обналичке видит банкомат.
Оригинал пользователя avtotaz
Хватит тешить себя мыслями о беспалевности тех или иных методов. Анонимность и беспалевность использования ВМ иллюзия. Что вы подразумеваете под баспалевностью? Даже формальный аттестат требует ввода паспортных данных, т.е. ты уже нифига не аноним...Федеральный закон от 06.08.2001 N 110-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 20.04.2014) "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также о признании утратившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства Российской Федерации о налогах и сборах"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156890/ Мнение гос-ва об анонимных кошельках.Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148268/ Мнение гос-ва о банковской тайне.Если ВМ сегодня тебе позволят "беспалевно" двигать деньги, то вектор мысли законодателей как бы намекает, что очень скоро эта беспалевность может плачевно закончиться... Тем, кто двигает приличные деньги, надо думать не о беспалевности той или иной платежки, а о минимизации потерь при легализации. Конечно можно и дальше бегать, искать схемы, механизмы и т.п. Но все эти схемы не так много экономят, и имеют кучу потенциальных проблем с сохранностью средств, оперативностью доступа к ним, с законом и т.д.... 13% не такая уж и большая плата за комфорт, безопасность, скорость доступа. имхо.
Все так.Теперь вм под контроллем.
Киви пока еше ок,там по желанию свои данные вводить.
Виртуалки тоже терь не пашут,даже для оплаты покупок...
Единственный варик-нетеллер
Дак кто в теме отпишите, что если оформиться как трейдер форекс(как покер игрок раз не варик), да и выводить бабло через вм к примеру, там же не будут смотреть с рума или с дц вывод, как вариант?
Оригинал пользователя wejay1
Дак кто в теме отпишите, что если оформиться как трейдер форекс
И где ты собрался оформиться ?
Всем, привет. А насколько целесообразно будет использовать карту от Neteller - Net+ Prepaid MasterCard?
Сейчас сижк на схеме рум -> ВМ -> карта. Эта схема и была выбрана для конфиденциальности, о которой сейчас нет смысла говорить.
если бы я не был безработным, то наверное и париться нечего, кому вас трахнет в голову проверять если вы работаете скажем в полугосударственной ( или государственной )структуре, или скажем в предприятии крупного бизнеса, где априори с налогоотчислением все ок, а если есть какие-то проблемы, то к вам, как рядовому сотруднику никто не полезет.
Другой вопрос, что теперь налоговая сможет запросить в банке выписку с ваших счетов, именно потому что вы безработный и тем самым вызываете вопросы, и теперь они могут увидеть, что вам поступают деньги и спросят откуда???
Если выводить небольшие суммы, то:
- может просто сделать несколько карт на работающих родственников, получающих нормальный официальный доход.
- фиктивно устроиться в ИП на минималку, если есть к кому.
- хрен с ним, платить 13%, но как... :
а) если регать ИП, то какой код по ОКВЭД ему присвоить. да и вообще видимо от этого будет гемора больше пользы.
б) заплатить за год налог, как физ.лицо. Что для этого надо надо??? Тупо выписку со счета в банке ( счета банковской карты, на которую приходят деньги)?? Что ответить откуда деньги, если они будут приходить с ВМ ( на ВМ есть валютная биржа, всегда можно сказать, что доходы получены от деятельности там.)???
Понятное дело, что ВМ не анонимна, но никто без веских оснований не кинется заваливать их запросами по поводу движения средств по вашим счетам. Проблема в том, что в нашей сраной стране проще вообще ничего не платить, чем попытаться заплатить налоги с честно заработанных денег.
То есть проблема даже не только в том, как уйти от уплаты НДФЛа, а даже в том, что как заплатить налог не получив гемороя на свою задницу!!! 
У кого есть какие соображения по поводу всего выше сказанного??? 
А за сколько лет ты собрался платить ? За один год 13% за два предыдущих 13% + штрафы ? Если только за один год то как мне кажется ты будешь тянуть монстдро на то что придется и за два предыдущих года платить налоги + штрафы. Плюс ещё не понятно, что ты будешь делать если у нас запретят играть в онлайне в покер.
