Оригинал пользователя RocknRoIla
Виза классик от Сбербанка - ввод/вывод ни каких проблем ни разу.
+1
Уведомления
Очистить все
partypoker
730
Сообщения
264
Пользователи
0
Реакции
88.7 Тыс.
Просмотры
У меня другу надо вывести с пати 150к в короткий срок, до этого он выводил по 3к в среднем. Пользуется визой классик, никогда проблем не было. Собственно вопрос такой -- могут быть проблемы с налоговой? Живет в Украине. Банк Райфайзен. Мелкие суммы которые выводятся два три раза в месяц налоговую точно не интересуют, это уже проверенно. Может ли налоговую заинтересовать такая сумма 150к?
Хотелось бы услышать не просто голые мысли и размышления в слух. А факты. Кто то уже выводил подобную сумму за раз? У кого то были проблемы с налоговой? Поступление денег идет как возврат покупки, по идее прокопаться нет к чему, и попытаться объяснить как то можно откуда деньги взялись... Но все это в теории. А как на деле?
spade 4ever 
Возможно стоит поинтересоваться в банке на эту тему. Я думаю пока подобного размера транш не выполнен банк всегда будет на стороне клиента и не станет разглашать сведения о ваших намерениях.
Я в банке работаю больше 6 лет.
1. Есть такое понятие финансовый мониторинг, под неё попадают все суммы свыше экв. 80 000 грн. , если интересно поищите в инете законодательство на эту тему.
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
2. Если присылают вам денежные средства из заграницы, тут важно от кого идет платеж Юридическое лицо или Физическое лицо (приват трансфер). Если физик Вам шлет, проблем не будет, но под мониторинг попадете. А если Юр. лицо шлет, там есть ограничения что это за средства, и банку приходится выносить деньги на невыясненные, пока они не поймут какое их назначение. Юридическое лицо просто так на Физика слать бабки не может.
Я не в курсе но скорей всего Пати вам шлет не как физик. Интересно бы знать реквезиты от кого Пати бабки шлет. Кто-нибудь может сказать?
Оригинал пользователя MbITAPb
Интересно бы знать реквезиты от кого Пати бабки шлет. Кто-нибудь может сказать?
Пати пользуется услугами Pay-Pro Cashier System. Это независимая организация, возможно она является чем-то подобным Манибукерс, но работает в очень ограниченном диапазоне услуг.
http://pay-pro.com/
Оригинал пользователя MbITAPb
Я в банке работаю больше 6 лет.1. Есть такое понятие финансовый мониторинг, под неё попадают все суммы свыше экв. 80 000 грн. , если интересно поищите в инете законодательство на эту тему.
Ты имеешь ввиду единоразовое поступление 80 000 грн. попадает под мониторинг или накопительно?
К сожалению всю тему осилить не смог и овтета на мой вопрос не нашёл 
А нужно ли выплачивать какие нибудь налоги получая деньжата от патипокер?
Типа как от игрового дома или казино
Оригинал пользователя iva123
Оригинал пользователя MbITAPb
Я в банке работаю больше 6 лет.1. Есть такое понятие финансовый мониторинг, под неё попадают все суммы свыше экв. 80 000 грн. , если интересно поищите в инете законодательство на эту тему.
Ты имеешь ввиду единоразовое поступление 80 000 грн. попадает под мониторинг или накопительно?
единоразовым, но если идут часто платежи и сумарно дают 80000 эффект тот же....к примеру сегодня 30к, завтро 20к, послезавтро 50к. Под фин мониторинг попадут полюбому. Это не страшно, ест ькучи клиентов и у них часто приходят платежи, но у них проблем нет. Просто автоматом сообщается програмно, но ты представляешь со всех банков Украины таких людей миллионы. Если упадет сумма 150к$ это сумма "яркая" тут хз...так что лучше по чуть-чуть...
как говорится тише едишь дальше будешь
понимаешь даже если по чуть-чуть всёравно на мониторинг поподаете, снимать вы же будете не черз банкомат и через пос-терминал. Примелькаетесь, кому-то в голову ударит промониторить, причем мониторит не отделение банка, а бэк-офис в ГБ, в отделение даже знать не будут им пофиг им комиссия идет они тебя любить будут
Оригинал пользователя MbITAPb
единоразовым, но если идут часто платежи и сумарно дают 80000 эффект тот же....к примеру сегодня 30к, завтро 20к, послезавтро 50к. Под фин мониторинг попадут полюбому. Это не страшно, ест ькучи клиентов и у них часто приходят платежи, но у них проблем нет. Просто автоматом сообщается програмно, но ты представляешь со всех банков Украины таких людей миллионы. Если упадет сумма 150к$ это сумма "яркая"
А ты не мог бы тогда точнее сказать , какими суммами по максимуму и с какой частотой выводить , чтобы не попасть под мониторинг?
Оригинал пользователя MbITAPb
Я не в курсе но скорей всего Пати вам шлет не как физик. Интересно бы знать реквезиты от кого Пати бабки шлет. Кто-нибудь может сказать?
Пати пользуется услугами Pay-Pro Cashier System. Это независимая организация, возможно она является чем-то подобным Манибукерс, но работает в очень ограниченном диапазоне услуг
в банковском отчете о поступлении средств пишется что деньги приходят как возврат покупки
я так понимаю что это якобы мои же деньги которые пришли мне обратно. Т.е. в налоговой я ничего не должен объяснять, по идее...
Оригинал пользователя Dmitriy9m
Оригинал пользователя MbITAPb
Я не в курсе но скорей всего Пати вам шлет не как физик. Интересно бы знать реквезиты от кого Пати бабки шлет. Кто-нибудь может сказать?Пати пользуется услугами Pay-Pro Cashier System. Это независимая организация, возможно она является чем-то подобным Манибукерс, но работает в очень ограниченном диапазоне услуг
в банковском отчете о поступлении средств пишется что деньги приходят как возврат покупки
я так понимаю что это якобы мои же деньги которые пришли мне обратно. Т.е. в налоговой я ничего не должен объяснять, по идее...
в таком случаем, деньги должны проходить....спасибо за информацию....
вот только если прийдкт 150к, нифиговый возврат покупки
Оригинал пользователя Dmitriy9m
Оригинал пользователя MbITAPb
Я не в курсе но скорей всего Пати вам шлет не как физик. Интересно бы знать реквезиты от кого Пати бабки шлет. Кто-нибудь может сказать?Пати пользуется услугами Pay-Pro Cashier System. Это независимая организация, возможно она является чем-то подобным Манибукерс, но работает в очень ограниченном диапазоне услуг
в банковском отчете о поступлении средств пишется что деньги приходят как возврат покупки
я так понимаю что это якобы мои же деньги которые пришли мне обратно. Т.е. в налоговой я ничего не должен объяснять, по идее...
само по себе поподаени в фин. мониторинг не страшно если суммы не сильно большая и не часто. А на практике, ну раз в неделю, лучше две недели по 10к выводить....хотя даже если 150к сразу зарядить, то ничего страшного не будет, просто о тебе сообщат, но это не означает что к тебе приедут органы я если честно не знаю, что там дальше происходить, просто где-то тобой заинтересуются, проверят, если не найдут криминала в твоей жизни и деятельности, никто тебе даже вопросов задавать не будет. Фин. мониторинг сам по себе это правило и закон который существует для того, чтоб из огромной массы оборота денежных средств выявлять большие суммы и проверять их на криминал, лигализацию незаконного и т.д. В своей деятельности ты законно их получил и вроде нет пока закона, о том что доходы полученные спортом-покером облагаются налогом!
Здравствуйте! Я живу в Украине, и хочу завести карту VISA CLASSIC, не могу определиться в каком банке, подскажите пожалуйста, какой банк для ввода/вывода денег лучше использовать в Украине, чтоб не было никаких проблем?! т.к. слышал от некоторых лиц что лучше коммерческие банки использовать нежели государственный(сбербанк)...Спасибо! (Играю на пати, также в дальнейшем буду играть на старзах.)
Слышал, что хорошие условия в Альфа Банке, так ли это?(слышал от людей проживающих в России)
Вот тема с обобщенными данными среди всех нас (тех кто проголосовал) Рейтинг банков и систем VISA среди пользователей ПС (Опрос)
Заодно в разделе https://www.pokerstrategy.com/ru/forum/board.php?boardid=286 можно почитать про особенности того или иного банка или тарифа.
Как ползователь Альфабанка подтверждаю - проблем нет.
Оригинал пользователя phoqus
Вот тема с обобщенными данными среди всех нас (тех кто проголосовал)
Заодно в разделе https://www.pokerstrategy.com/ru/forum/board.php?boardid=286 можно почитать про особенности того или иного банка или тарифа.Как ползователь Альфабанка подтверждаю - проблем нет.
Спасибо, за подробный ответ! 
Я так понял на мастеркард выводить нельзя? я просто депозит делал с неё... Обязательно заводить Виза классик?
Заранее благодарен