hola tengo una duda que quiero comentar con todos vosotros, me gustaría saber si neteller y moneybooker a dia de hoy tienen la obligación de informar a hacienda de todos los movimientos que haga un usuario español, o es a partir de una cantidad específica de dinero, cualquier aporte sobre el tema sera bienvenido , gracias
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Regulación del poker
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Me intente leer la ley del dinero electronico y creo que es como la ley del juego, que regula las normas entre las salas y el Estado, no la relacion entre los usuarios y el Estado o las salas (lo mismo pero en vez de salas pon los monederos). Ponia como debian estar compuestas, como debian operar, que quedaban bajo la supervision del Banco de España... entiendo que mas o menos lo mismo que cualquier entidad financiera pero fui incapaz de encontrar la obligacion de enviar los datos de sus cuentas a Hacienda (de hecho Hacienda no sale por ningun lado), solo que el Banco de España podra solicitar cualquier informacion a las entidades (y estos estan obligados a darsela) y que este puede compartir esa informacion con las autoridades que los soliciten (no se si aqui podria entrar la Agencia Tributaria).
Resumiendo el rollo, que claro, claro no ponia nada ahora da la sensacion de que van a tener consideracion de entidad financiera y como tal es muy posible que operen de manera parecida a los bancos e informen al menos de los "saldos medios" que has tenido en tu cuenta (pero esto es suposicion sacada de la idea global y puede no ser asi).
Los monederos electrónicos no tienen obligación de pasar los datos a hacienda,y no lo van a hacer. Ese dinero solo se detecta si pasa al banco.Y sacandolo en cantidades menores a 2000 les es casi indetectable.o retirando por cajero. Pasa lo mismo con las salas de poker no reguladas,no van a dar tus datos a hacienda.
en ese caso juxe10 me estas afirmando que si juegas en una sala que no tenga regulacion española y vas haciendo retiros a neteller por ejemplo de 500 euros mensuales , hacienda no va a tener ni idea de todas esas transferencias, verdad?
original de juxe10
Los monederos electrónicos no tienen obligación de pasar los datos a hacienda,y no lo van a hacer. Ese dinero solo se detecta si pasa al banco.Y sacandolo en cantidades menores a 2000 les es casi indetectable.o retirando por cajero. Pasa lo mismo con las salas de poker no reguladas,no van a dar tus datos a hacienda.
Puedes especificar en que te basas para afirmar esto?
Tengo entendido que los monederos electrónicos han sido regulados al mismo tiempo que las salas así que hacienda debería poder acceder a nuestros movimientos igualmente.
Un saludo.
Yo estoy en carbon poker,en esa sala están los estadounidenses y muchisimos españoles,lo único malo que puede pasar es que te cierren la cuenta,pero es poco probable. La ley no puede prohibirte jugar en .com. Las cuentas de neteller no ceden tus datos a nadie,eso tengo entendido,yo tambien he preguntado por eso.Pero en carbon tambien existe el retiro por ukash,que no se muy bien como funciona,pero no lleva datos tuyos,ya que es una tarjeta prepago 
pero aquí ya cerraron varios hilos hablando de la red merge,porque no les interesa... Muchos de los que dicen que están en huelga juegan en la red merge,te lo puedo asegurar.
Te envie para ser amigos,pero más o menos es lo que se,en estados unidos no los pueden controlar ni el fbi..
entiendo, vale ya te he visto, me he informado sobre metodo ukash y para nosotros no nos sirve porque los retiros se hacen directamente a nuestra cuenta bancaria, como retiras tu el dinero que juegas en esa sala, con tarjeta net +?
Ukash si sirve, yo todavía no he retirado,pero lo haré con neteller por el cajero,es indetectable para hacienda
Perdona por el offtopic nuriapink, he visto que buscabas hace unas semanas gente para irte a Portugal. ¿estas alli?. Te agrego como amigo y hablamos si quieres
original de juxe10
Ukash si sirve, yo todavía no he retirado,pero lo haré con neteller por el cajero,es indetectable para hacienda
Dios hablais con una rotundidad que es alucinante. No cuesta mucho decir que es poco probable que lo detecte hacienda en lugar de indetectable. Lo digo por el bien de muchos que leen esto y se creen que es al 100% cuando no lo es. Con la ley de los monederos electronicos si te hacen una inspeccion (poco probable) puede obligar a neteller a dar los datos suyos si quieren seguir trabajando en España. Al igual que si se ponen en plan HP pueden pedir historial a pokerstars de todo lo ganado hasta ahora, que esta seguro que se lo dara (no van a perder la licencia por estas cosas). No creo que suceda, pero no es al 100%.
Siempre que se hace algo ilegal hay un riesgo, aunque en este caso parece que pequeño.
Un saludo.
esto que esta preguntando el compañero esta regulado por hacienda y estara monitorizado en todo momento solo teneis que leer esto que esta en el post de sara
esto es lo que hacienda va a motorizar
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/Ordenacion%20del%20Juego/R_20111116_BOE_18055_EspecTecnicas_SisteTecniJuego_Licencias.pdf
es decir que da igual si usas tarjeta neteller para sacar dinero que hacienda se dará cuenta igualmente?
Sabéis lo que pienso de todos los que seguis jugando en las .es? Que sois unos PUTOS LUDOPATAS!!!, que no podeis ni dejar de jugar aun sabiendo que la tributacion nos pueda dejar sin nada, literalmente.
Si todos hicieramos huelga de jugar online, dariamos una sensacion de union y de fuerza ante Hacienda, pero en este pais de enfermos mentales que no son capaces de razonar está claro que siempre van a haber esquiroles que jodan al resto. Este pais es un asco, y ello se refleja en los gobernantes que tenemos.
Todos (creo) queremos que haya una tributación justa, pero sin un minimo sacrificio por parte de TODOS (es decir, que TODOS dejemos de jugar indefinidamente) no vamos a conseguir NADA. sólo vamos a conseguir que Hacienda nos encule sin piedad a todos aquellos que hasta hace pocas semanas sólo jugabamos por diversion.
original de pipita1988
Sabéis lo que pienso de todos los que seguis jugando en las .es? Que sois unos PUTOS LUDOPATAS!!!, que no podeis ni dejar de jugar aun sabiendo que la tributacion nos pueda dejar sin nada, literalmente.Si todos hicieramos huelga de jugar online, dariamos una sensacion de union y de fuerza ante Hacienda, pero en este pais de enfermos mentales que no son capaces de razonar está claro que siempre van a haber esquiroles que jodan al resto. Este pais es un asco, y ello se refleja en los gobernantes que tenemos.
Todos (creo) queremos que haya una tributación justa, pero sin un minimo sacrificio por parte de TODOS (es decir, que TODOS dejemos de jugar indefinidamente) no vamos a conseguir NADA. sólo vamos a conseguir que Hacienda nos encule sin piedad a todos aquellos que hasta hace pocas semanas sólo jugabamos por diversion.
Aquí el único que demuestra ser un ludópata eres tu, tienes tanto mono que te metes a un foro a insultar y despotricar contra los que se atreven a jugar.
Que sabrás tu de la situación personal de cada uno y los motivos que nos llevan a entrar, que nos pueden dejar sin nada? Será a ti, porque yo no tengo nada que puedan quitarme.
Nos insultas con mucha facilidad pero revisando tus hilos el que da la sensación de sufrir alguna enfermad eres, de nuevo, tu mismo.
Un saludo y tranquilízate un poco, vete al casino u organiza una timba casera..
no es el tema el jugar o no en las .es, estamos hablando de monederos electronicos y de salas .com no reguladas en la hacienda española, llevas razon en lo que dices, pero no es el tema
original de nuriapink
es decir que da igual si usas tarjeta neteller para sacar dinero que hacienda se dará cuenta igualmente?
"Y en especial, entidades como Skrill (Moneybookers) o Neteller tendrán la obligación de informar a Hacienda sobre las transacciones de ciertas cantidades de dinero (normalmente las que superen los €2.000) de los usuarios españoles, siguiendo siempre la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y la ley de dinero electrónico."
Cada uno que saque sus conclusiones. La mia es: puede que si, o puede que no.
Pues he encontrado información sobre esto en el blog de Laura Guillot y parece que informan al Gobierno cuando la cantidad supera por movimiento una determinada cantidad.
Habría que ver si no hay otras leyes que obliguen también a informar por otros motivos.
Normas internacionales sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo:
Los casinos deben poner en práctica la Recomendación 10 (Diligencia debida y mantenimiento de registros del cliente), incluyendo la identificación y verificación de la identidad de los clientes, cuando sus clientes realicen operaciones financieras iguales o superiores a 3.000 euros/dólares usa. Llevar a cabo la identificación del cliente en la entrada de un casino podría ser, pero es no necesariamente, suficiente. Los países deben requerir a los casinos garantizar que son capaces de enlazar información de diligencia debida del cliente para un cliente en particular a las transacciones que el cliente realiza en el casino.
*El cliente
La debida diligencia del cliente
Las instituciones financieras deberían tener prohibido mantener cuentas anónimas o obviamente cuentas con nombres ficticios. Las instituciones financieras deberían estar obligadas a realizar la diligencia debida sobre el cliente (DDC)
Las referencias a los casinos a través de los estándares GAFI incluyen los casinos de Internet y los barco-casinos.
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Sabemos algo concreto sobre esto??
Es decir, yo me he mudado a Portugal y estoy jugando en las .com, pero mi cuenta Moneybookers sigue siendo la misma que tenía en España... tengo la tarjeta de Moneybookers, es decir, mi dinero no pasa por ningún banco... igualmente hacienda accede a mis datos y tengo que declarar como si jugara en una .es??
Alguien que pueda aclararnos el tema con seguridad por favor!
Gracias :sdrink